О чем запрещено информировать клиентов и иных лиц сотрудникам Банка? (выберете все правильные варианты ответов)

Решение:

Сотрудникам Банка запрещено информировать клиентов и иных лиц о следующих обстоятельствах:

• Об отказе клиенту в выполнении распоряжения или открытии счета.
• О направлении сведений об операциях в Росфинмониторинг.
• О необходимости предоставления подтверждающих документов и пояснений по операциям.
• Об ограничительных мерах в отношении клиентов-субъектов перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
• О проведении в отношении клиента и его операций проверок комплаенс.
• О процедурах и методах, направленных на исполнение требований ПОД/ФТ.
• О включении клиента в СТОП-ЛИСТ.

Ответ: Все перечисленные варианты являются запрещёнными для информирования.